Chainalysis 2020加密犯罪报告的摘录指出，多年来，交易所一直是非法加密货币的热门入口。
然而，即使法规得到加强和KYC更加健全，“自2019年初以来，它们的份额仍在稳步增长”。
非法比特币可以追溯到多种服务，包括交易所，对等站点，混合服务，暗网市场和勒索软件地址。
在整个2019年，Chainalysis追踪了价值28亿美元的BTC，这些BTC从犯罪实体转移到了交易所。币安和火币（分别为27.5％和24.7％）略高于50％。
从上表可以看出，这些顶级交易所在组合中的领先优势很大。报告指出，基于两个主要因素，这可能令人惊讶。
第一，这是市场上最大的两家交易所。第二，它们都受KYC法规的约束。那怎么可能呢？
多数来自场外（场外）经纪人的非法资金
通过对Binance和Huobi的帐户活动的广泛分析，Chainalysis发现，大多数非法比特币被发送到一小部分帐户。仅有810个账户从犯罪来源获得了超过8.19亿美元的BTC。这是总数的75％。
看来，从事此项活动的鲸鱼是场外交易（OTC）经纪人。 OTC经纪人如果不想在公开交易所进行交易，可以使人们更容易交易。
许多交易者使用场外交易经纪人，因为它们代表了加密货币市场中流动性的重要来源，并允许交易者以商定的价格清算大量的加密货币。该报告指出：
“虽然不可能知道场外交易市场的确切规模，但我们知道它的规模巨大。”
一份新的报告称，犯罪分子去年在加密货币交易所使用比特币（BTC）进行了约28亿美元的非法交易，而由于腐败的OTC经纪人，Binance和Huobi压倒性地选择了他们的平台。
该报告由区块链分析提供商Chainalysis编写，该交易所表示，“自2019年初以来，交易所的“非法加密货币”交易份额稳步增长。”
这家分析公司表示，“犯罪实体”正越来越多地希望将资金转移到交易所，其中27.5％的交易是在Binance平台上进行的，其中24.7％的交易是在火币和其他平台上进行的，占其余47.8％。
而且，一小部分帐户持有人似乎应对两个平台上的大多数非法活动负责。
“仅在Binance和Huobi的300,000个个人帐户就从犯罪来源获得了比特币。”
犯罪分子似乎更喜欢使用非处方药（OTC）服务。该报告的作者说，他们创建了一个由“ 100家主要场外交易经纪人”组成的样本组，该组认为“基于他们从非法来源获得了大量加密货币的事实，提供了洗钱服务。”
在样本组中，有70位是火币帐户持有人，据称他们是从非法来源获得比特币的。其中有20个帐户在同一时期内获得了价值100万美元或更多的非法收购比特币。
该报告称，场外交易柜台几乎没有合规要求和“了解您的客户”（KYC）协议的方式，这导致罪犯偏爱场外交易。
“如果不良行为者无法通过非法手段兑现他们所收到的加密货币，那么他们一开始的犯罪动机就会大大减少。这不仅意味着受犯罪影响的受害者更少，而且随着行业寻求与监管机构和传统金融机构合作并推动采用率的提高，这也将有助于提高加密货币的声誉。” Chainalysis强调并敦促交易所对在其平台上运行的OTC经纪人和其他嵌套服务进行更广泛的尽职调查。
“随着全球资本流入加密货币，我们意识到了非法资金的增长趋势和动向，我们正在与Chainalysis等志同道合的合作伙伴合作，以改善现有系统并解决这些问题，”首席合规官Samuel Lim回应道。币安官。
与此同时，Chainalysis在12月表示，至少有20,000 BTC和790,000 ETH被犯罪分子从“有史以来最大的庞氏骗局之一” PlusToken中倾销到市场上，而小偷已经兑现了c。使用Huobi OTC等服务获得25,000 BTC和10,000 ETH。
